ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σύμφωνα με τα εδάφια β' και γ' του άρθρου 49 του νόμου 3691/2008 σχετικά με την "εφαρμογή κυρώσεων επιβαλλομένων από διεθνείς οργανισμούς" για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την υποχρέωση της Επιτροπής να ενημερώνει άμεσα τα πιστωτικά ιδρύματα, τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 5 του ιδίου νόμου, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα μας (http://www.hellenic-fiu.gr) στην επιλογή "Κατάλογοι Κυρώσεων ΕΕ-ΟΗΕ", στις «Ενημερώσεις Καταλόγων» θα βρείτε links για:

1. Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 1001/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Νοεμβρίου 2010 για την 138η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:290:0033:0036:EL:PDF

2. Την Απόφαση 8Ο/10077 της 03/11/2010 της Επιτροπής Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά των Αl-Qaida και Taliban με την οποία προστίθενται τα ονόματα δυο (2) οντοτήτων στον ενοποιημένο κατάλογο των υποκειμένων σε περιοριστικά μέτρα ατόμων και οντοτήτων που εκδίδει η εν λόγω Επιτροπή.

http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sc10077.doc.htm

και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους δικηγόρους και τους συμβολαιογράφους να απέχουν από πάσης φύσεως συναλλαγές οικονομικού περιεχομένου με τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτές και να ενημερώσουν άμεσα την Επιτροπή.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να βλέπετε τον ενημερωμένο ενοποιημένο κατάλογο των υποκειμένων σε περιοριστικά μέτρα ατόμων και οντοτήτων στην ιστοσελίδα που βρίσκεται στο

http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ

ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ